经过近3个小时的深入讨论，广东恒创投资股份有限公司（恒创投资）第二次董事会会议与监事会会议顺利落幕。

      会上，与会董事、监事与恒创投资公司高管就公司未来发展进行了深入探讨，对公司新的经营班子成员及分工进行了表决，通过了两项重要的人事任命，即表决任命李泽平先生为公司副总经理兼投融资总监、表决任命杨传德先生为公司副总经理兼财务总监。

      与会董事、监事一致认为恒创投资股改成功后的战略方向调整是积极的，可行的，公司新的经营领导班子必将引领恒创投资实现成功的转型和更好的发展，董事和监事们满怀信心！

     股改的成功与新领导班子的成功组建，踏出了恒创投资“启动新战略、开展新模式、开拓新业务”的重要一步，在新的起点上，将开始新的征程。

广东恒创投资股份有限公司

2015年6月8日